Estudia Online desde tu Hogar

TE IMPULSAMOS A DAR UN NUEVO PASO

Cursos Compliance y Legales 2023

Inscríbete







Al enviar este formulario reconocerás que has leído y estás de acuerdo con nuestra Política de privacidad.

DIPLOMADO

LEGAL MANAGEMENT PROGRAM LatAM - Sexta Edición 2023

Incluye certificación LPP

Modalidad Online

Fecha
Inicio 7 de Marzo 2023
Horario
Por determinar
Duración
xx horas total
Inversión
PEN 6,125.00 + IGV = 7228

¿Por qué este programa?

El programa profundiza en los contenidos más relevantes para la comprensión y práctica del mercado legal del siglo XXI apoyado por expertos internacionales de gran trayectoria profesional y probada experiencia en estas materias.

Fortaleza en contenidos: Contenidos innovadores y multi comprensivos, entrega de herramientas complementarias y habilidades sumamente útiles para el ejercicio profesional bajo una lógica de T-Shaped lawyer.

Equipo docente: Vasta experiencia profesional práctica aplicada en los cinco continentes, y en particular en América y Europa.

Certificación internacional: El programa cuenta con la Certificación Internacional de Legal Project Practitioner, entregada por el International Institute of Legal Project Management, IILPM iilpm.com.

Estructura del programa: Online, pensada para favorecer el intercambio de experiencias y el networking entre sus partícipes.

Cáracter global y regional.

El programa presenta una visión global y regional que busca comprender los nuevos desafíos del mercado legal entregando, al mismo tiempo, herramientas prácticas que permiten mejorar el ejercicio de la profesión en un escenario dinámico. Adicionalmente, y gracias a la participación de profesionales norteamericanos y europeos de primer nivel internacional, el programa permite comparar la situación de la región latinoamericana con la de otros mercados legales más avanzados, reconociendo de paso una serie de best practices de aplicación concreta para el ejercicio profesional del mercado legal Latam.

¿A quiénes va dirigido?

Abogados de gerencias legales latinoamericanas tanto in house como externos, con espíritu crítico e innovador, interesados en fortalecer sus redes de contacto regionales, y que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento de las causas y efectos del mercado legal del siglo XXI, a través de un análisis práctico y comparado de las herramientas eficaces para mejorar su ejercicio profesional.

Visión práctica

Nos motiva proporcionar herramientas prácticas, concretas, y eficaces para aquellos profesionales que se interesen en comprender a cabalidad la problemática del actual mercado legal y desde luego perfeccionar la manera en que se puede ejercer la profesión a nivel latinoamericano.

Programa de estudios

El programa se llevará a cabo bajo una modalidad online. Las sesiones formativas se realizarán en la plataforma virtual a través de video conferencias con expertos norteamericanos y europeos, con breaking rooms para trabajo en equipo.

Unidad I: Legal Management. (18 sesiones)

Unidad II: Legal Project Management. (14 sesiones)

Unidad III:Legal Tech. (12 sesiones)

Unidad IV: Legal Design. (6 sesiones)

Unidad V: Legal Sale and Comunication. (6 sesiones)

Inscríbete
Ver Más

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER Y EL NUEVO ESTÁNDAR ISO 37002:2021

6ta EDICIÓN.

Modalidad Online

Fecha
16, 21, 23, 28 Febrero y 02, 07, 09 Marzo, 2023
Horario
7pm-10pm
Duración
21 horas
Inversión
S/. 1,101.69 (No incluye IGV)

Presentación

Para ejercer uno de los cargos más solicitados hoy en diversas empresas y organizaciones, no basta una sólida solvencia ética y un alto sentido de la responsabilidad, se requiere contar también con conocimientos especializados y habilidades técnicas útiles para gestionar eficazmente un modelo de prevención de delitos y otros riesgos de cumplimiento que amenazan la reputación de las organizaciones y sus relaciones con terceros privados y entidades del Estado.

Objetivo

El presente curso tiene como principal objetivo adquirir los conocimientos y herramientas útiles y necesarios para ejercer los puestos de Oficial de Cumplimiento y Encargado de Prevención en una organización, lo que implica una adecuada comprensión del sistema legal aplicable y de los elementos que conforman un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Res. SBS 789-2018) y un Modelo de Prevención de Delitos (Ley 30424). Lo expuesto, en atención a las recientes tendencias en cumplimiento normativo en las organizaciones que aborda el nuevo estándar ISO 37002:2021, de Sistemas de Gestión de Denuncias.

Dirigido

Abogados de empresa, oficiales de cumplimiento, encargados de prevención, miembros del Comité de Ética o Compliance, responsables e integrantes de áreas de cumplimiento, legal, riesgos, auditoría, finanzas, control interno, gestión de calidad y otros profesionales del sector público y privado que necesiten adquirir conocimientos y habilidades prácticas para el ejercicio de los deberes y responsabilidades de un Compliance Officer.

Temario

  1. Módulo I: legislación peruana aplicable al oficial de cumplimiento PLAFT – RES SBS 789-2018.
  2. Módulo II: legislación peruana aplicable al encargado de prevención – ley N° 30424.
  3. Módulo III: función de cumplimiento en la organización.
  4. Módulo IV: modelo de prevención de delitos – parte 1.
  5. Módulo V: modelo de prevención de delitos – parte 2.
  6. Módulo VI: nuevo estándar ISO 37002:2021 – sistemas de gestión de denuncias.
  7. Workshop: identificación de riesgos penales en los procesos clave de una compañía u organización.

Expositor

Emma Canchari Palomino
Abogada por la PUCP, Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla la Mancha, en Derecho Penal Empresarial por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Compliance por la UPF Barcelona School of Management, Experta en Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001 (AENOR) y Compliance ISO 37301 (IE Law School) y es profesional certificada con la certificación internacional antilavado de dinero (AMLCA) emitida por Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU).
Experta en el diseño e implementación de sistemas de gestión para la prevención del riesgo penal y reputacional. Ha liderado diversos proyectos bajo los lineamientos de la Ley 30424 de responsabilidad de las personas jurídicas, de la Ley 27693 que regula la normativa aplicable a Sujetos Obligados (PLAFT), así como de estándares internacionales ISO 37001, ISO 37301 e ISO 37002.
Actualmente es Asociada Principal del área de Corporate Compliance de la firma DS Avocats en Perú, área que ha sido reconocida por la agencia Leaders League como “Highly Recommended” durante los años 2021 y 2022, así como por reconocido ránking de abogados “Legal 500” para el año 2023. Es miembro de los Consejos Directivos del Comité “Observatorio de Compliance” de la World Compliance Association y de Women’s White Collar Defensse Association (WWCDA Perú). Actualmente es integra el Comité de Prevención de LAFT del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Inscríbete

TALLER 100% PRÁCTICO

MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

4° EDICIÓN

Modalidad Online

Fecha
13 de Febrero, 2023
Horario
6pm-10pm
Duración
4 horas
Inversión
S/. 249.99 (Incluye IGV)

Objetivo

Comprensión de la metodología y componentes clave para el adecuado diseño de una matriz de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de manera 100% práctica (no se desarrollará componente teórico).

Dirigido

Abogados de empresa, oficiales de cumplimiento, encargados de prevención, miembros del Comité de Ética o Compliance, responsables e integrantes de áreas de cumplimiento, legal, riesgos, auditoría, finanzas, control interno, gestión de calidad y otros profesionales del sector público y privado.

Temario

  1. Diseño de una Matriz de Riesgos LA/FT: análisis y desarrollo de caso práctico.
  2. Factores de riesgo LA/FT.
  3. Metodología y gestión de mecanismos de control.
  4. Identificación de procesos y actividades involucrados.
  5. Identificación de supuestos de hecho.
  6. Análisis de Riesgo Inherente.
  7. Identificación de controles asociados.
  8. Análisis de Riesgo Residual.
  9. Planteamiento de planes de acción.

Expositor

Emma Canchari Palomino
Asociada Principal del área de Corporate Compliance de la firma DS Avocats en Perú, área que ha sido reconocida por la agencia Leaders League como “Highly Recommended” durante los años 2021 y 2022.

Inscríbete

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN

DERECHO CORPORATIVO

Modalidad Online

Fecha
Inicio 31 de Enero, 2023
Horario
No disponible
Duración
56 horas total / 28 sesiones
Inversión
S/. 1,864.41 (No incluye IGV)

Presentación

El PAE de Derecho Corporativo tiene como propósito principal que los participantes comprendan, desde una perspectiva integral, las diversas formas organizativas de las corporaciones empresariales en el país, las cuales abarcan desde la empresa individual, la empresa social, con un moderno enfoque en la responsabilidad social corporativa. Asimismo, en este programa, abordaremos las principales características de contratos mercantiles, así como el procedimiento a seguir y los distintos esquemas de adquisición de negocios. Adicionalmente, desarrollaremos las fuentes de financiamiento empresarial y los principales derechos la propiedad intelectual, que comprende los derechos sobre signos distintivos, invenciones y los derechos de autor.

El Programa aborda los aspectos legales y prácticos vinculados a las opciones de salidas del mercado de las empresas que están atravesando una crisis económica o no, con el fin de no generar contingencias legales que repercutan en los socios, gerentes generales, directores y otros representantes legales de las empresas.

Objetivo

  • Los participantes puedan tener un sólido conocimiento del mercado legal Latinoamericano.
  • Un acercamiento a las principales herramientas que se vienen aplicando o desarrollando en la industria legal, por empresas líderes o departamentos legales.
  • Aplicación práctica de las herramientas presentadas, incluyendo todo ello en un plan de negocio base o plan estratégico para una operación existente.

Dirigido

  • Gerentes legales, asesores legales, empresarios, ejecutivos, inversionistas, gerentes generales, directores, consultores, abogados de firmas privadas y entidades públicas, magistrados, auditores, funcionarios públicos, gerentes tributarios, gerentes de cumplimiento legal, contralores, liquidadores, asesores contables, asesores tributarios, contadores y estudiantes.
  • Profesionales del derecho que deseen dedicarse a la práctica corporativa que les permita laborar en el área empresarial de los Estudios Jurídicos o en las gerencias legales de empresas del sector privado. También se dirige a árbitros cuya labor posea relación con el entorno empresarial.
  • Profesionales de cualquier área de especialidad que directa o indirectamente participen en la gestión de personas para una organización, deban tomar decisiones de negocio o simplemente quieran ampliar sus conocimientos.

Temario

Módulo 1: Formas individuales o colectivas de realizar actividad empresarial.

Módulo 2: Fundamentos del Derecho Societario y Gobierno Corporativo.

Módulo 3: La Contratación Mercantil.

  • Due Diligenge.
  • Adquisición de negocios.
  • Convenio de accionistas.

Módulo 4: Financiamiento Corporativo.

  • Fuentes de financiamiento.
  • Garantías.
  • Contratos asociativos.

Módulo 5: Reorganización Societaria y Reestructuración Empresarial.

Módulo 6: Disolución, Liquidación y Extinción de sociedades.

Módulo 7: Títulos Valores.

Módulo 8: Derecho de la Competencia.

Módulo 9: Propiedad Intelectual.

  • Signos Distintivos.
  • Invenciones.
  • Derechos de Autor.

Módulo 10: Gobierno Corporativo.

Módulo 11: Régimen Laboral Empresarial.

Módulo 12: Responsabilidad Social Empresarial y Compliance.

Módulo 13: Tributación de Empresas.

Módulo 14: Arbitraje Comercial.

Expositor

Karina Chinguel Degregori
Asociada Senior em Vodanovic Legal. Ex Gerente senior de EY Law. Docente de la Facultad de Derecho de la PUCP, y tiene más de 9 años de experiencia docente como profesora y profesora adjunta de diversos cursos.

Edison Tabra Ochoa
Doctor Internacional y Master en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra(España). Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Visiting Scholar del Institut Catholique de Rennes (Francia) y de la Universidad de Valencia (España), Abogado y Árbitro.

Jorge Luis Conde
Jefe Área Legal y M&A en Conde Granados Consultora Perú. Jefe del departamento legal en EZENTIS. Actual Presidente Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de Empresas (CEFAS) de la Universidad de San Martín de Porres.

Vládik Aldea Correa
Socio principal de Aldea & Giribaldi Abogados, experto en Derecho Corporativo y Societario, Regulación Financiera, Reestructuración Empresarial y Gobierno Corporativo, con más de 25 años de experiencia en asesoría a empresas nacionales y extranjeras.

Ricardo Beaumont Callirgos
Abogado Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (UNMSM). Magister en Derecho Civil y Comercial y Doctor en Derecho y Ciencia Política UNMSM. Profesor Principal en Derecho Procesal Constitucional en la Maestría y Doctorado de la UNMSM. Profesor de Derecho de la Empresa, Títulos Valores y Arbitraje de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

Julio Durand Carrión
Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de postgrado en Propiedad Intelectual en la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Derecho Internacional en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Río de Janeiro Brasil y la Escuela Iberoamericana de Defensa de la Competencia del TDC de España.

Juan José Martinez
Abogado por la Pontificia Universidad Católica. Magister en Derecho por la New York University School of Law. Diplomado en Economía por la misma Universidad. Profesor Universitario en cursos de su especialidad (Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad San Martín de Porres, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad ESAN).

Katy Noriega Góngora
Actual asociada Senior en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria. Magister en Consultoría Jurídico Laboral en la Universidad Carlos III de Madrid. Graduada como abogada y con estudios de maestría de derecho del trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Lucy Saldana
Gerente de Impuestos en Deloitte. Contador Público egresado de la Universidad Nacional Mayor de San marcos y ha realizado estudios de Post grado en Tributación en la Universidad ESAN y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Daniel Linares
Abogado por la Universidad de Lima. Reconocido por su práctica sobresaliente en la resolución de disputas por Chambers & Partners Latin American Guide, Legal 500, Latin Lawyer entre otros.

Inscríbete
Revise el Programa Completo

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:

LA PERSONA JURÍDICA EN LAS INVESTIGACIONES PENALES

PARTNER:      

Modalidad Online

Fecha
2, 3, 6, 7 Febrero, 2023
Horario
7pm-10pm
Duración
12 horas total
Inversión
S/. 1,016.94 (No Incluye IGV)

Temario

Sesión 1: Principios fundamentales y conceptos de Compliance.

  • Compliance, porque y para que.
  • ¿Qué es corrupción?
  • Marco Nacional e Internacional del Compliance.
  • Guidelines, ISO 31000, ISO 37001 y certificaciones internacionales.

Sesión 2: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

  • Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.
  • Corrupción corporativa, colusión, cohecho, Tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Criterios de aplicación, atenuación y exoneración.
  • Elementos del Modelo de Prevención de Delitos.
  • Protección al denunciante en la persecución penal corporativa.
  • Rol de la Superintendencia de Mercado de Valores SMV.

Sesión 3: Implementación del Programa de Prevención.

  • Eximente de la responsabilidad de la persona jurídica.
  • Contexto de la organización.
  • Liderazgo y compromiso.
  • Debida Diligencia y control de terceros.
  • Canal de denuncias.
  • Gestión de Riesgos.
  • Identificación de riesgos.
  • Tipos de riesgos.
  • Elementos de valoración.
  • Metodologías y estándares de gestión de riesgo.

Sesión 4: La colaboración de la persona jurídica en el marco de la Ley N° 30737.

  1. Antecedentes del proceso especial de colaboración eficaz: Concepto y evolución normativa.
  2. Principios rectores: Decreto Supremo N° 007-2017-JUS (proporcionalidad, legalidad, eficacia, oportunidad, autonomía, consenso, oponibilidd, reserva y flexibilidad).
  3. Etapas del proceso especial de colaboración eficaz: Código Procesal Penal de 2004 y Decreto Supremo N° 007-2017-JUS.
  4. La colaboración de la persona jurídica: Normativa aplicable.
    • 4.1. Ley 30737:
      • Fideicomiso y reparación.
      • Acciones restrictivas contra personas jurídicas o entes jurídicos socios, asociados o consorciados.
    • 4.2. Decreto Supremo N° 096-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30737”
    • 4.3. La experiencia peruana:
      • Caso Odebrecht: Resolución N° 20 del 17 de junio de 2019 en el expediente judicial N° 0035-2018-2-5201-JR-PE-01 (resolución que aprobó el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y otros).
      • Caso Aenza: Acuerdo de colaboración y beneficios.

Expositor

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal Superior Titular y Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y perdida de dominio.

Rosana Madrid Montoro
Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association, Abogada, Magister en Cumplimiento Normativo en materia Penal por la UCLM - España. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos de España, Especialista en Regulatory Compliance and U.S. Law por la Fordham University School of Law - NY -EEUU. Directora Académica de la World Compliance Association.

Inscríbete

CURSO DE

CICLO CONFERENCIAS COMPLIANCE 2023

PARTNER:      

Modalidad Online

Fecha
20, 22, 24, 27 Febrero, 2023
Horario
7pm-9pm
Duración
8 horas total
Inversión
S/. 644.06 (No Incluye IGV)

Presentación

El presente ciclo de conferencias está enfocado en brindar una visión holística del Compliance, en base al marco normativo nacional e internacional de aplicación a empresas públicas y privadas.

La normativa de cumplimiento ha venido evolucionando de manera muy rápida, motivo por el cual ha obligado a las empresas a adaptar su funcionamiento e incluir el cumplimiento normativo como una herramienta para salvaguardar su continuidad, así como un elemento clave en la toma de decisiones de toda organización.

Objetivos

  • Reforzar los conocimientos de normativa aplicable a Cumplimiento normativo o Compliance en el Perú.
  • Fortalecer sus conocimientos como Oficial de Cumplimiento y/o personal del área de Cumplimiento, profundizando sus competencias en los conceptos de Compliance necesarios para su gestión.

Dirigido

A todo tipo de profesionales que ejercen el rol de Gerentes de Cumplimiento, Gerentes Legales, Compliance Officers, o que trabajan en áreas de Cumplimiento, o afines y que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento de la normativa aplicable a cumplimiento normativo o Compliance.

Temario

MODULO 1: Programa de Compliance Certificable: ISO 37301:2021.

MODULO 2: Rol del Oficial de Cumplimiento y Auditoría Interna.

MODULO 3: Canales de denuncias, investigaciones internas y protección de datos personales.

MODULO 4: Evaluación del Modelo de Prevención por la SMV - Superintendencia de Mercado de Valores.

Expositor

Rosana Madrid Montoro
Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association, Abogada, Magister en Cumplimiento Normativo en materia Penal por la UCLM - España. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos de España, Especialista en Regulatory Compliance and U.S. Law por la Fordham University School of Law - NY -EEUU. Directora Académica de la World Compliance Association.

Yusith Vega Odes
Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association, Compliance Officer de la Cámara de Comercio de Lima. Máster en Compliance Penal, Universidad Castilla-La Mancha, España. Máster en Gestión y Auditoría Ambiental, Universidad de Cádiz, España. Director Secretario de INLAC Perú - Instituto Latinoamericano de la Calidad, Capítulo Perú (INLAC es un organismo de enlace regional para latinoamerica Liaison Member A)

Yuri Melgar
Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association, Abogado, Mag. en Cumplimiento Normativo en Materia Penal, por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Maestría en Gestión Pública por la Universidad de San Martin de Porres. Máster en Gerencia Publica por la European Centre of Innovation and Management. Consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo-BID para la Implementación del Sistema de Control Interno en Gobiernos Regionales y Locales en la Contraloría General de la República.

Fredy Guerra Rojas
Gerente Corporativo de Ética y Cumplimiento de COSAPI S.A., Compliance Officer Senior acreditado internacionalmente por la World Compliance Association, Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan y la Universidad de Alcalá - Madrid, Master en cumplimiento normativo por la Universidad Castilla – La Mancha, candidato al Magister en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad ESAN, Postgrado en Derecho Informático avanzado & Legaltech por la Universidad de Palermo, Experto en implementación de Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 37001:2016, ISO 37301:2021), y Auditor Líder de ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno. Miembro del Comité Técnico Nacional de Sistema de Gestión de Calidad para promover la Integridad del INACAL.

Inscríbete